近期，黑龙江省鸡西市公安局成功打掉一个特大网络赌博犯罪团伙，查明涉案资金流水10亿余元。据悉，该团伙自2016年搭建网络赌博平台，在全国各地招揽赌客，作案时间长达7年。
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特大网络赌博案犯罪团伙落网
“在公安部挂牌督办的某跨境赌博案犯罪团伙被打掉后，按照要求，我们跟踪鸡西市10多个涉案人员的相关信息。今年1月发现，其中一人的资金流动异常，有多笔上千元、数百元资金转出，且时间都在后半夜。”鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局研判分析大队大队长杨文浩说，这一线索成为揭开特大网络赌博案的关键。
顺着这条线索显示的资金流向，140多张涉案银行卡和一个庞大的网络赌博团伙浮出水面。
“我们组成联合抓捕组对犯罪嫌疑人展开行动。”鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局副局长于丹说，联合抓捕组兵分两路，共抓获犯罪嫌疑人26人，现场查获用于作案的电脑9台、手机95部、银行卡62张，依法扣押涉案资产2300余万元。陈某、黄某某等犯罪嫌疑人对参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。
鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二队队长袁泉介绍，本案幕后头号主犯陈某是广东省梅州市丰顺县人，现年43岁，曾打理父母的工厂，并经营网吧、茶庄等生意。
据陈某供述，2016年他听说网赌能赚大钱，于是找到本案二号主犯黄某某，共同谋划购入搭建赌博平台所需的终端设备。之后，陈某又招揽同学张某某及一名邻居，共同准备了赌博平台所需的手机、电脑、银行卡，以及微信、支付宝账号和出租屋等。在公安机关实施抓捕时，团伙仅客服人员已有10多人。
陈某交代，他在7年间非法获利1200余万元。随着聚敛赌资不断增多，犯罪团伙客服人员收入不断提高，从最开始的每月两三千元涨至今年的约1万元。
杨文浩说，一些客服人员供述，此前曾为厨师、出租车司机，为多挣钱铤而走险加入该团伙。
貌似轻松的游戏实被后台“金手指”操纵
办案民警告诉记者，新型网络赌博游戏有很强的诱惑性，而且犯罪分子可通过后台操纵输赢概率。
网络赌博团伙作案的每一步都有精确设计。第一步就是通过非法手段获取大量手机号信息，然后通过短信、电话等方式，以美女聊天、巨额返利、刷单赚钱等为诱饵，吸引赌客参与网络赌博游戏。
“赌博平台刚开始运作时的推广模式，主要是通过购买个人信息、群发手机短信开展诱骗。这种方式比较传统，但很有效。”杨文浩说，其话术包括“下载一款理财软件赚零花钱”“玩打鱼游戏可以轻松提现”等。在有人“上钩”点开链接下载App后，客服人员便与赌客联系、交流，指导其进入赌博游戏。
“本案涉及的网络赌博游戏种类相对较少，主要包括‘打鱼’‘动物乐园’等，都非常简单、易操作，吸引了大量赌客。”杨文浩说。
“这种赌博游戏的核心，就是以赌资换取作为游戏筹码的‘分’，购买游戏中用炮打鱼的机会。如果赌客打中，就可赢得相应的‘分’进而兑换现金。”杨文浩介绍，这种“打鱼”游戏毫无技术门槛。
“赌客开始会尝到一点甜头，但随着投入不断加大，客服会悄悄动用‘金手指’——‘打鱼’等游戏的难度分为简单、正常、困难、死难四级，难度等级可在后台调整。”杨文浩说，由于游戏输赢概率被网赌团伙操纵，长期赌博的赌客总胜率仅为5%。
鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局政委杨兵说，类似的网络赌博套路高度一致：入局上手很容易，最开始时通过设定“简单”的难易等级，让赌客小赢几把；待其上瘾后，就出现一次输完全部赌金的情况。
加强源头管控遏制涉网犯罪
为何这个团伙能在长达7年的时间不断实施犯罪？
据办案民警介绍，新型网络赌博已形成完整的产业链条。境外的服务器和网站、境内的赌博网站、为赌客服务的掮客网站、客服人员、第三方支付公司、各类赌客等组成了网络赌博的产业圈。
鸡西市公安局此次侦破案件的犯罪团伙层级清晰，组织严密。据介绍，犯罪团伙分为幕后操控者和客服两个等级。其中陈某和黄某某作为管理者，按获利比例分赃。而客服人员通过熟人介绍等方式加入，具体负责涉赌资金转账、充值虚拟筹码、联络赌客等工作。客服人员租用民居作为工作窝点，三班倒，24小时在线。
据了解，该犯罪团伙客服人员所用的微信号、支付宝账户等平均一月一换，而且不同账号之间没有关联，其手机、微信等私人生活号与工作号是分开的。民警抓捕时发现，客服人员自己生活用手机并不带在身边。“就在犯罪嫌疑人落网的前一天，客服工作场地刚刚更换。”袁泉说，他们对工作场地的选择也很谨慎，场地的隔壁和上下层房间一般要无人居住，且任何人敲门都不会开门，彼此通过微信来提醒开门。
“遏制网络赌博和电信诈骗，以源头管控最为关键。”杨兵介绍说，鸡西市通过设立打击治理电信网络诈骗联席会议办公室，进行手机卡、银行卡“两卡”管控，外来人员和高风险人员开卡管控等方式，遏制涉网犯罪案件发生。
据业内人士介绍，电信、网信等部门机构已加大巡查力度，通过技术手段识别、发现、封堵赌博App和网站。“及时封堵并不难，关键是要形成政府部门和银行、电信等机构的整治合力。”多地公安民警表示。
公安部门提醒，公众要注意保护个人隐私，同时不断提高防范意识和反诈能力，远离各类花式赌博诱惑。发现被诱导入局时要及时报警，避免财产损失。
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